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Polícia Civil prende em São Paulo falso investidor do mercado financeiro que atuava em Cuiabá

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A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Estelionato e Outras Fraudes (DEEF) de Cuiabá, com apoio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), da Polícia Civil de São Paulo, prendeu na manhã desta terça-feira (16.05), um homem suspeito da prática do golpe do “falso trader” ou “falso investidor”.

As investigações da Delegacia de Estelionato de Cuiabá iniciaram após várias vítimas compareceram à especializada, noticiando que haviam transferidos valores significativos ao investigado, que se apresentava como especialista em investimentos (investidor) no mercado financeiro, prometendo rendimentos entre 7% e 8% ao mês.

Modo de ação

Mediante emprego de conversa enganosa, bem elaborada, o investigado conseguiu captar, de apenas quatro vítimas, aproximadamente R$ 500 mil somente em Cuiabá, com a promessa que investiria no mercado financeiro, na bolsa de valores.

As conversas com as vítimas se davam por meio de aplicativos de mensagens, ocasião em que o investigado mantinham as vítimas em erro quanto à existência dos investimentos e encaminhava programações e comprovantes de resgate falsos.

Quando as vítimas solicitavam prestações de contas ou restituição dos valores transferidos, o falso investidor não restituía os valores, sob as justificativas variadas, inclusive com subterfúgios de encaminhamento de PIX falsos. Os fatos vieram a tona após o investigado desaparecer e não dar mais satisfação às vítimas.

Prisão e buscas

Após o recebimento das denúncias, foram realizadas as oitivas das vítimas e coletas de documentos, sendo representado pela delegada Judá Maali Pinheiro Marcondes pelos mandados de busca e apreensão, prisão preventiva e sequestro de bens do investigado, que foram acolhidas pelo Ministério Público e deferidas pelo Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO) de Cuiabá.

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Com informações do paradeiro do suspeito na cidade de Americana (SP), o delegado Marcelo Martins Torhacs, entrou em contato com a Polícia Civil de São Paulo, que localizou e deu cumprimento ao mandado de prisão contra o falso trader, além das demais ordens judiciais expedidas pela Justiça mato-grossense.

Com a prisão do suspeito, o inquérito policial que apura os casos deve ser concluído nos próximos dias.

Identificação de outras vítimas

A equipe da Delegacia de Estelionato orienta as pessoas que tenham sido vítimas e eventualmente tenham transferido valores para falsos traders ou investidores, que procurem a unidade policial para relatar os fatos, uma vez que pode se tratar de crimes de estelionatos eletrônicos ou cibernéticos.

“O falso trader se apresenta como investidor às pessoas, captando seus recursos, sem comprovar que opera no mercado financeiro, sem apresentar nenhum comprovante de investimento e sem garantia nenhuma que os valores serão restituídos, causando expressivos prejuízos às vítimas”, explicou o delegado Marcelo Martins Torhacs.

Fonte: Policia Civil MT – MT

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Polícia Civil fecha boca de fumo e prende cinco pessoas envolvidas com tráfico em Guarantã do Norte

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Um grupo criminoso, envolvido com tráfico de drogas em Guarantã do Norte, foi desarticulado pela Polícia Civil, no final da tarde de domingo (16.3), em ação que resultou na prisão em flagrante de dois traficantes, de 19 e 23 anos, e apreensão de três adolescentes, de 16 e 17 anos, também envolvidos com o tráfico, além da apreensão de diversas porções entorpecentes.

A ação integra os trabalhos do planejamento estratégico da Polícia Civil de Mato Grosso para combate às facções criminosas, por meio da Operação Inter Partes, incorporada no Programa do Governo do Estado Tolerância Zero.

As diligências iniciaram após os policiais civis da Delegacia de Guarantã do Norte receberem denúncia sobre uma residência onde estava ocorrendo o comércio de drogas. Com base nas informações, os policiais passaram a monitorar o local, verificando a entrada e saída rápida de pessoas, caracterizando o movimento típico de tráfico de entorpecentes.

Durante o monitoramento, foi observado o momento em que um veículo com três suspeitos parou no local. Um dos investigados entrou na casa e saiu em seguida com uma mochila. Os policiais acompanharam o veículo e realizaram a abordagem dos suspeitos (um adulto e dois menores de idade).

No interior do veículo, foi encontrado um pote com diversas porções de maconha já embaladas para a venda. Os policiais retornaram para a residência, onde encontraram outros dois suspeitos (um maior e um menor de idade), que ao avistarem a equipe policial, tentaram fugir mas foram detidos.

Com o menor, foram encontradas diversas porções de pasta base de cocaína, também já preparadas para venda. Diante das evidências, todo material ilícito foi apreendido e os suspeitos conduzidos à delegacia, onde os maiores foram interrogados e autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores.

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Os três adolescentes apreendidos foram autuados pelos atos infracionais de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Fonte: Policia Civil MT – MT

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Polícia Civil deflagra operação contra membros de facção em Barra do Bugres

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A Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Tangará da Serra e com apoio da Delegacia de Barra do Bugres, deflagrou, nesta segunda-feira (17.3), a Operação Castelo de Areia. Os alvos da operação policial são membros da facção criminosa mais atuante em Barra do Bugres.

Sete pessoas foram presas em flagrante em Barra do Bugres. Durante as investigações, foi constatado que três dos suspeitos presos armazenam e distribuem drogas no município.

Um quarto investigado possui função de liderança na facção, tendo sua hierarquia limitada a uma parcela do município. Os demais possuíam “bocas de fumo” ligadas à facção.

Durante a atuação policial, foram apreendidos entorpecentes, apetrechos, munições de diferentes calibres e uma arma de fogo.

Fonte: Policia Civil MT – MT

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